金融级智慧风控解决方案

筑牢银行国际业务合规防线

专为银行打造的金融级贸易风控解决方案，凭贸易合规全场景覆盖、航运全链条风险筛查、运输欺诈识别、AI智能化单证处理、国际贸易信息深度分析五大核心能力，深度整合多源数据、先进技术与智能风控模型，为银行国际业务筑牢合规防线。

贸易合规

贸易合规全场景覆盖

覆盖海运、空运、公路运输、铁路运输、国际快递全运输场景，实现端到端的物流信息覆盖，满足不同场景下的物流查询需求。
满足银行国贸结算、贸易融资、信用证等全业态场景的贸易背景验真。
支持提单、报关单等业务单据全量背景筛查，防范交易风险。

航运全链条风险筛查

跟踪货物运输全路径，覆盖首程船验及多程中转船，全链条风险筛查降低合规风险。
核查船舶、船旗、船舶受益人、经营人、管理者等相关背景，助力银行开展贸易背景调查。
从物流角度验证船舶是否到离敏感国家、港口等风险地区。
实时对接美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）、欧盟、联合国等权威制裁名单，动态响应热点风险事件。

航运全链条风险筛查

运输欺诈行为精准识别

运输欺诈行为精准识别

在 OFAC 指引下助力KYV\KVC调查，监测当前贸易船合规风险。
重点监测公海 / 高风险区域船对船STS搭靠，对涉制裁 / 可疑船舶及时提示。
识别船舶异常信号，监控船舶 AIS 信号中断、信号伪造情况，防范规避制裁、非法转运等行为。
结合银行自身风控策略，支持自定义风险预警区域。

AI大模型实现自动化审单

凭借AI智能化的单证处理能力，将传统依赖人工、碎片化的风控流程，转化为数据驱动的自动化、智能化全链条管理模式。
嵌入业务流程，自动生成提单验证报告，提示违规风险。
多种对接方式，包含页面嵌入、API接口对接、数据交互，满足用户不同应用场景。

AI大模型实现自动化审单

国际贸易信息深度分析

国际贸易信息深度分析

从全球贸易角度分析商品、航线、地区的贸易流向及体量，辅助银行开展业务风险评估与业务规划。
依托外贸数据库，从用户准入到融资授信，赋能银行拓展业务应用场景。